5000万元不翼而飞 浙江舜凯商品揭晓事情来龙去脉

　　5000万元不翼而飞 浙江舜凯商品揭晓事情来龙去脉?帮一家公司垫资5000万元，一夜之间全部不见了……4月5日，成都市公安局青羊区分局对外通报了该局近期破获的一起诈骗案，从去年11月中旬以来，在2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波的带领下，公安干警经过4个多月的艰苦工作，终于揭开了5000万元垫资款不翼而飞的层层谜团。

　　垫资5000万元被连夜转走 站在前台的人消失无踪

　　警方介绍，2015年11月13日上午9时许，市民王先生到草市街派出所报案称，自己是某会计事务所有限公司的会计，在11月12日下午为四川某有限公司办理了5000万元垫资后，次日早上准备把钱转回公司时，发现钱不见了，遂报警。

　　“在12日当天晚上和第二天凌晨，涉案的公司通过多种方式，将5000万元垫资款转到了几个银行账户当中，然后又层层转账，最终涉案账户达到了30余个。”办案民警介绍，鉴于案情重大，青羊分局立即组织精干警力，并指派2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波牵头负责开展案侦工作。

　　办案民警介绍，在接到报案后，按照“止付、减损、迅速查明犯罪嫌疑人”工作原则，民警在13日当天便兵分几路，前往珠海、云南楚雄、济南、宜宾等地，走访当地建设银行、农业银行、工商银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行等金融部门查找资金流向，对涉案账户进行查询、冻结。

　　“这个时间比较尴尬，13日正好是周五，而银行对公账户周末是不能操作的。”办案民警透露，在16日，也就是周一上午，各路民警同当地金融部门配合，提前办妥了有关手续，在对公账户开放操作的第一时间，就把相关款项冻结。经过4天连续昼夜奋战，冻结涉案资金4000余万元。

　　另外一边，案侦工作也在迅速跟进。办案民警介绍，根据报案人提供的线索，案侦民警兵分5路循线追踪，通过调查发现会计事务所在2015年9月初接到一笔四川某有限公司需要垫资的业务，在办理中得知该公司法人为吴某(化名，男，35岁，江油市人)，突出吴某在本案中具有重大嫌疑。

　　不过，吴某在案发后出现在了外地，并迅速消失无踪，“我们根据情报研判，吴某并未携带大量资金潜逃，也就是说，除了被冻结的款项外，其他的款项可能被其同伙带走——这是一次团伙作案!”

　　幕后嫌疑人浮出水面 曾是办理垫资业务的行内人

　　随着吴某的消失，警方的侦破工作遇到了较大的阻碍。不过，在对吴某的深入调查中，民警发现了新的线索，并顺藤摸瓜突出了嫌疑人曾某。不过，此时的曾某已潜逃境外。曾某的朋友李某也被警方挖出，而李某同样具有重大的作案嫌疑，他仍潜藏在境内。

　　通过大量的工作，案侦民警于2016年2月29日下午4时许在四川省江油市将李某抓获，并迅速掌握了曾某已潜逃回国的信息，于2016年3月4日在成都市将曾某抓获归案。

　　在审讯过程中，两名犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实。阮立波带领民警开展审讯，通过多轮的斗智斗勇，在大量的事实证据面前，曾某、李某终于对其涉嫌诈骗的事实供认不讳。

　　据两人交代：曾某平常在做帮人垫资、验资的工作，知道公司垫资生意的运作方式。因为生意不景气，两人就想到利用以公司需要资金的方式骗取钱财。于是曾某找到李某两人合谋找个人来当法人办个公司，再找个公司垫资、验资，两人再将垫资的钱拿出牟利。于是李某找到了吴某让其出面办理公司注册及垫资业务，在对方将钱打入公司账户后将钱转走。

　　至此，经过刑警大队案侦民警连续近4个月的奋战，终于将两名主要犯罪嫌疑人曾某、李某抓获，追缴涉案赃款4000余万元。现曾某、李某已被依法刑事拘留，吴某已上网追逃。该案件正在进一步办理中。

　　浙江舜凯商品提示，在办理公司垫资业务时，垫资方一定要加强审核，认清对方真实目的，对方法人代表信息也要逐一核查，万勿被高额“手续费”和“利息”冲昏头脑。