骗子伪装文化公司“鉴定”文物 1个月诈骗近百万

今年6月以来,虹口公安分局江湾派出所接到市民反映,辖区一家名为“上海温港文化传媒有限公司”的单位以文物鉴定、代为保管为名实施诈骗。经调查,警方发现该
公司仅一个月内已骗钱近百万元。7月19日,警方实施抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人33人。
  晨报记者从警方获悉,犯罪嫌疑人宋某与另五名嫌疑人共同出资,为掩人耳目以文化公司名义注册了一家综合性公司,于今年6月17日刚刚注册。有着诈骗前科宋某等人,原本准备捞一票就撤,没想到被警方一举捣毁,人赃俱获。
  先期准备:
  专找行骗“高手”当高层
  此前,晨报多次报道揭露了上海多家古玩文化公司涉嫌诈骗的情况,招募群众演员,伪装成文物鉴定师,对顾客手中的古玩收藏品等进行“鉴定”,将市场上买的几十元的印刷画“鉴定”为价值几百万的潘天寿真迹,以此收取高额检测费、鉴定费、图录费等,一旦钱到手便称藏品因未达标流拍或无法卖出。
据虹口警方介绍,今年6月份,宋某等人共同出资租下虹口区逸仙路附近某大厦的两个楼面作为办公场所,并于6月17日注册了“上海温港文化传媒有限公司”。工商登记信息显示,其主要业务是经营文物艺术品的综合性公司。然而,民警在日常走访中发现,这家刚刚开业的公司不仅门庭若市,且公司资金进出十分频繁。
随着深入调查,民警发现该企业一方面宣称公司具有经营文物相关业务的资质,一方面向市民推荐所谓的拍卖展览业务,牟取暴利。民警初步判断,这很可能又是一家文玩艺术品诈骗公司。
  据悉,“温港公司”实际负责人宋某此前曾有古玩诈骗的前科,掌握古玩艺术品行骗的套路,也十分了解收藏品爱好者的心理。
  为扩大“业务”牟取暴利,该公司成立了七个业务部门。同时,宋某通过四下打听,招募到了所谓具有古玩行业行骗经验的陈某、熊某、吴某、钮某等人分别作为部门负责人,带领各自的业务团队。“部门负责人会选择那些年纪轻、胆子大、会与人交流的人作为下属,进行简单培训,传授一些话术技巧。这些员工也知道自己干得事情是骗人的,但为了在短时间内谋取利益,财迷心窍了。”办案民警说。
 招募好人手后,宋某等人开始印制公司图册,并潜入一些文玩爱好者论坛,虚假宣传该公司雄厚的实力和优质的买家资源。于此同时,底下的业务员开始给收藏爱好者打电话,推销该公司的艺术品拍卖平台。办案民警告诉记者,收藏爱好者的联系方式,则是业务员通过上网收集或共享收藏者在其他公司的登记信息来获取。
  经过这些行骗“高手”的包装,加上步步为营的营销人员,这家公司在短时间内聚拢了很高的人气。
业务员假扮买家一唱一和
  经过前期营销,不少收藏爱好者还真找上了该公司。一旦有客户确定了委托鉴定意向,几天后该公司的业务人员便会联系对方,并声称有买家想高价购买藏品。而这个价格,往往高于收藏者的心理价位和市场价格。
  面对突如其来的横财,许多收藏者都放松了警惕,从其它省市赶到上海,一步步掉入骗子预先设好的圈套内。
  “温港公司”设在商务楼内的办公室,营造出该公司实力强的假象,消除收藏者的戒心。为进一步取得收藏爱好者的信任,业务人员还会安排公司内部员工扮成买家与收藏者见面。“在演戏前会对他们进行简单的培训,教他们话术,如何环环相扣骗取被害人信任。”民警介绍说,更有甚者,业务员跟“买家”一唱一和,声称为了显示购买的诚意,已将货款支付到公司账户内。
就在收藏者沉浸在即将发财的喜悦中时,业务员就会提出,为完成最终的交易,需先将藏品送至指定的艺术品鉴定中心进行备案和鉴定。这时便开始收取高昂的展览费,鉴定费,备案费,服务费等各项费用。
  尽管这些费用加起来少则几千,多则四五万,但收藏者考虑到自己的藏品能卖出两三倍甚至几十倍的天价,往往对此毫不吝啬。
  据警方介绍,为鼓动业务员牟取更多利益,“温港公司”在注册之初就设计了不同级别的“奖惩制度”。记者在一张标注为业绩考核的通知上发现:团队“业绩”满10万元奖励整个销售团队现金1000元、20万元奖励现金2000元,上不封顶,以此类推;个人“业绩”满5万元奖励200元、10万元奖励500元;公司7月总业绩达150万,组织公司全员旅游3天。
警方破案:
  仅三成被害者报案
事实上,当藏品送去鉴定时,骗子便已得手。“所有的藏品都会以检测结果与买家表述不一为由最终失去交易资格。”办案民警说,骗子瞄准的就是期间产生的鉴定费、备案费和服务费,先前的“买家”本来就是子虚乌有。
  令人啼笑皆非的是,即便收藏者已经失去了交易资格,该公司还会以将藏品放到其他地方展览可以重新拍卖为由,继续骗取受害人展览费用,以此牟取暴利。“目前为止,该公司还没有举行过所谓的会展和拍卖。所以我们认定该公司收取各类费用但没有提供相应服务,存在诈骗的嫌疑。”
  掌握了该公司的诈骗事实后,7月19日下午,虹口警方在市局相关部门的指导下,出动警力,在“上海温港文化传媒有限公司”内成功抓获宋某等33名犯罪嫌疑人,并当场缴获现金三万余元和银行卡、POS机、藏品鉴定书等涉案物品,一举捣毁了这一诈骗团伙。
  该公司从今年6月17日注册成立到被捣毁,仅一个月就已骗取近百万元。“宋某到案后交代,这家公司本来也只打算开一两个月,捞一票就不干了。”民警说。
  为防了止受害人报警,该公司业务人员在交易后也会视情况向受害人退还部分款项,以此安抚受害人。
  据警方介绍,已核实的受害者有80余人,目前和警方取得联系的有30余人,仅占三成,受骗金额人均1.5万元左右,其中最多的一个受害者被骗了五万多元。
  身份隐蔽:
  借壳文化公司,不签合同
  据虹口警方介绍,以往文玩艺术品诈骗公司往往注册为文化展览、拍卖、经贸公司,往往以“古物”“拍卖”等明显的词作为为公司名称,但这次“温港公司”却以文化公司为名,更具隐蔽性和欺骗性,从而达到掩人耳目的目的。
  警方通过调查还发现,“温港公司”不仅没有明确的组织架构,内部经营者、股东的身份也很隐蔽。“我们在查获到的该公司的老板却不是公司的法人,其它公司成员的身份也不明确,短时间内难以摸查清楚,给案件侦办增加了难度。”
  除此之外,为避免责任,“温港公司”也不跟文玩收藏者签订任何合同,所谓提供的鉴定和保管服务只是口头承诺,迫不得已时双方也只填写票据说明。而据业务员到案后交代,他们收取的鉴定费和保管费等费用并没有明确标准,“主要看收藏者的气质、穿着,通过交谈判断对方出手大不大方。如果看上去大方的就多收点,如果看上去条件一般的就少收一点。”
  “因为双方没有签订合同,我们对于案件的定性的依据主要源于该公司的电子财务记录,一笔笔的款项记录得很清楚。”办案民警介绍说,目前,宋某等28人已被刑事拘留、1人被取保候审、另有4人待处,案件正在进一步侦查过程中。
  警方提醒,市民拍卖藏品,须认准有拍卖资质的拍卖行,正规拍卖行在藏品未成交前不会向卖家收取任何费用。同时市民还需对藏品有一定的辨识能力,对其价值有充分认知,不要因为不合理的高价购买或出售藏品,从而落入骗子圈套。如今一些诈骗团伙以文化传媒公司为掩护,行文物鉴定诈骗之实,市民一旦发现或遇诈骗的,可第一时间报警,切勿亲信陌生人造成更大损失。
发表我的评价
• 请勿言语粗俗或提供虚假信息。请勿公开任何个人隐私。
• 根据相关法律,您将被记录IP,并对提交的信息承担责任。
15~500个字
验证码:
已有0条评价 评价列表
精彩推荐
最新曝光
  • 给了钱就跑路,圈的钱都拿去卖csgo饰品了,给他长长脸
    loh 2023-08-07
  • 诱导线下交易我一个V8账号被骗了,小小年级不学好18947633667这是骗子电话
    222yh 2023-08-02
  • 开始骂我,我什么都没做,就骂我,把他户口查出来,把他身份证全部刷出来,谢谢
    ggcbhcc 2023-07-11
  • 他要买我的账号,我用真心换真心,让他先换绑再付钱,他换绑后直接把我号再起,没付钱,然后又用我的账号去骗别人直接把我好友删了。我都有聊天记录的证据的大家一定要小心这个人,还有我用那个号码搜出来的支付宝账号能看见实名的一定要小心。
    敢骗我 2023-07-07
  • 无锡市翱翔集装袋公司自1982年起从事生产适用于粮油、化学、钢铁、有色金属、冶金、医料、环保、矿产资源品等货物装载、运输、存储用的集装袋、吨袋、FIBC。公司主营生产集装袋,吨袋,物流包装袋,吨包装,污泥存储袋,固废处置袋,软托盘袋,太空包,矿产运输袋,土工布,FIBC等塑料包装袋类制品。 公司严格按照标准GB/T的要求采用规模化的生产技术和工艺进行生产制作:(1)升级拉丝生产工艺使基布强度提高了25%以上;(2)采用双针缝合使整体更美观并增加了强度;(3)使用清洁设备保持成品内外的清洁。 公司秉承“诚信为本、质量为先、价格合理'的经营理念和坚持“客户至上”的宗旨,为客户提供高质量的产品、满意的服务. 地址:无锡市时代国.际C栋1710;Tel:86-0510-85874165:QQ:123130154:Mail:123130154@qq.com:网址:http://www.fibcton.com。
    chenbijin 2023-06-13
  • 当天签收了 随便填写一个原因就说产品有质量问题 信息不回电话不接。叫他提供详细的证据都没有办法
    世纪航程 2023-05-12
  • 在b站上找的游戏代肝,给了钱之后不给肝。已经骗了好多人,广东江门的叫莫月娟。
    醉梦天下 2023-04-15
  • 圈钱跑路的骗子,自己儿子犯错还包庇溺爱,拉黑受害者,下地狱吧
    keke 2023-04-03
  • 圈名:久狐 QQ:1726934242 电话:13150270005 地区:新疆阿克苏 域名:jiuhu.asia 父亲真实姓名:艾麦尔江·艾麦提 父亲身份证号:65292819781214369X 地址:新疆阿瓦提县阿瓦提镇解放南路11号多浪小区1号楼3单元602室 银行卡号:6217213014001228814
    diajosfasf 2023-01-27
  • 骗子微信:xx_548 身份证号370828200403412332 以王者换原神号补差价为由骗钱在2022年11月27号晚上,我加到一个王者换原神号的人,我给了我的微信号{他的xx_548}之后我就给他换绑了我的qq号,他一直拖延去把他的号给我换绑,有时要改支付密码,一边拖要更多地东西。然后他又提出转账100块钱,我在今天上午也转了,之后他还是拖,又想我索要50元之后就跑了。
    fsjfafaad 2022-11-26
  • HR翁海,他打着HR人事主管的名义,坑害求职的人,入职时不签合同,离职后不给发工资。在西安、雅安一带的的职业骗子,不光骗人还坑害小公司,切记不要上当。
  • 这人不多说了,看图吧,有想要发泄的就来吧
    苏月白 2022-08-20
  • 这人是骗号的,骗各种游戏和软件的账号,骗了我一个价值一百多的绝地求生的号,骗完直接跑路装死,现在又突然加我说他这个号是买的,我在贴吧挂他qq怕别人看到以为他是骗子,让我删帖,其实就是怕下次骗别人被拆穿,网上搜他qq还能看到别的受害者发的曝光他的帖子1018743081是他qq号
    地狱泡面 2022-08-04
  • 出租高蓝钻成长QQ游戏号, 收取钱以后不给密码不退款 说是退款给我,叫我给支付宝扫 转头就把我微信号恶意举报拉黑了,
    DDGG 2022-07-23
  • 咸鱼上的骗子发PPD上的破烂货当苹果音响卖,钱是不多,事是让人气愤。
    asdfghjkl 2022-07-16
  • 我2021年8月在武汉碰到驾校招学员,问了说是”绅宝驾校“,报了名之后考完科一科二练车不打卡导致无法考试,又骗我们说打卡要去打卡的地方再交1200元,好多学员交了钱之后他就消失了,也不回消息。投诉之后运管所查我们的学籍不在绅宝驾校,工商的说绅宝驾校全名时“湖北绅宝汽车驾驶员培训有限公司”,我们合同上的“武汉绅宝汽车驾驶员培训有限公司”他们那里没注册信息。我们找公安的报警公安说见得多了根本懒得管,还让我们自己去找证据证明被诈骗了,又说既然考了科目一就说明别人履行合同了,叫我们找消协的协商退费。武汉公安真是黑啊,比唐山的还黑。 目前我知道的我们被骗的就有近40多人,还有还多我不知道的。 附:这伙骗子是湖北黄石阳新县的,之前有教练说他们县为了脱贫帮很多无业人员弄个驾驶员教练证让他们出来做教练的,结果出来骗钱的。也可能是这方面的原因,所以他们随便租个地方让别人练车运管所的也不管,教练场地、教练车、教练员都没资质工商局的也不管。主要有刘炀(13995597191)、谢东(13476798666)、罗昭等人,他们一伙的很多人。分布在武汉各个地方,冒充各个正规驾校骗钱。大家想考驾照的千万要注意啊。
    Walter 2022-06-28
  • 玩了半年的原神号让他盗了,现在只有邮箱是我的,原神也登不上,河南人tm有亩?现在求人肉他查出身份证。他家住在河南省 许昌市 魏都区 新兴路西段翠提湾小区,**寒 (+86)156****7713,4110811……..841
  • 他在租号玩上租我的号,用来开挂,几w的心血就这么没了,jc不受理,本人正在收集信息,准备请律师
    esky柯 2022-04-27
  • 账号用了3天掉实名,没有交代清楚还找一大堆借口说我违规。要卖号的自己看着办吧。

    Angeline 2020-05-11
  • 骗钱,说好的给50就开QQ业务,结果给钱完就跑路,同时骗了好多人!虽然不多,但是同时骗了几十个人!!!
  • 本来想做一个开奖网站的,这个人没有源码就接单,刚开始付了1800首款,做的过程中又要我再打1200,,1200打过去了,一直拖着,手里也没有源码,这样进行诈骗做网站的,必须曝光!!!骗子姓名:周森,银行卡号:6228480848390140079,还有个QQ号是骗子QQ331275006,骗子网站是:http://agwgnt.com/
    qq2030 2020-05-07
  • 本来想做一个开奖网站的,这个人没有源码就接单,刚开始付了1800首款,做的过程中又要我再打1200,,1200打过去了,一直拖着,手里也没有源码,这样进行诈骗做网站的,必须曝光!!!骗子姓名:周森,银行卡号:6228480848390140079,还有个QQ号是骗子QQ331275006,骗子网站是:http://agwgnt.com/
    qq2030 2020-05-07
返回顶部