广州从化商人黄小西和王祖严怎么也没想到,银行副行长介绍且承诺安全的放贷竟然会遭遇一场大骗局!2011年和2012年,两人通过某银行从化支行副行长陈汝威放贷5笔,合计8700万元,几个月后陆续出现利息断供、本金也要不回来的情况。经过调查,他们发现贷款的公司全都是空壳,有的甚至连办公室都没有。而各种证据
利用某些POS机和某些银行卡的漏洞,犯罪嫌疑人竟能利用借记卡(储蓄卡)“透支”,凭空刷出巨款800余万元。5日,武昌警方宣布,破获一起特大借记卡“透支”诈骗案。目前,4名嫌疑人已被逮捕,此案即将移送检察机关审查起诉。POS机和银行卡的漏洞已被相关银行堵住。病人拿了10万元好处费开卡2014年12月份
中新网珠海8月27日电 (邓媛雯 陈彦儒)针对老年群体开讲座授课,以22%-24%的年息引诱老人投资,珠海一公司四个月非法吸金3000多万元人民币,27日珠海市公安局宣布,该市香洲警方捣毁一个非法集资窝点,当场抓获犯罪嫌疑人6名,查获融资合同200余份。据了解,香洲警方在今年7月发现,位于香洲凤凰北
个人信息被泄露,在这个年代,好像已经屡见不鲜。但昨天,记者从海曙检察院听闻了一个案子,受害人的网银密码、取款密码、卡内余额都被人买走了。整套信息,只要200元,简直骇人听闻。受害人刚存进卡里30万元,嫌犯就机关算尽,前前后后交易了一两百次。庆幸的是,受害人只损失了近两万元。她在宁波存进了30万元远在
中新网衢州8月14日电 (施佳秀 王玲玲)先后向全国多个省份1586名不特定对象集资共计10.3亿余元人民币,案发后,尚有1136名被集资人共计3.56亿余元本金(扣除先期已支付回报)未归还,实际骗取投资人1.75亿余元人民币……浙江省衢州市中级人民法院14日宣判该起特大P2P集资诈骗案,被告周辉因
山东兰陵县一男子花4000多元租用临街房办起银行营业网点,营业半个多月,吸收一名居民存款4万元,后储户在县城无法取款,“骗子银行”露馅。近日,这家假银行被兰陵警方端掉,“李鬼”行长也被警方刑事拘留。 7月24日上午,随着一阵鞭炮声响,兰陵县兰陵镇艾曲村村民发现,家门口新开了一家“中国建设银行”。该
法分子冒充“银行客服”发来“积分兑换现金”短信,还附有网址,如果不慎点击进入,填写个人信息后,银行卡内的存款将被取走。今年5月25日以来,已有7名市民的5万余元被不法分子以这种方式划走。 不法分子冒充“银行客服”发来“积分兑换现金”短信,还附有网址,如果不慎点击进入,填写个人信息后,银行卡内的存款
中新网宜昌8月12日电 (董晓斌 胡军 彭彬)湖北宜昌一理财公司专门针对老年人进行投资宣传,以参加宣传会、发放免费奖品为噱头,吸引老年人参与公司所谓的“实体”投资,许诺高额回报,骗得77名老人与其“签约”。8月11日,宜昌市西陵区公安分局召开退赃大会,宣告该案已成功告破,全部赃款已被追回,并现场发还
本报讯 (杨德宝 张海扬)武夷山市一名男子因轻信炒股“大师”的话,被对方骗走13万余元。7月30日,从宁德警方传来消息,该诈骗团伙成员已被一网打尽。 今年4月,武夷山市市民黄先生接到一个陌生电话,对方自称是炒股培训机构的负责人,可以介绍其认识一名股市大师“金老师”教授炒股。黄先生心动了,随后与“
7月11日下午2点,市民李女士及其几位亲戚朋友匆匆来到东湖新技术开发区茅店派出所报警称:在武汉市某证券公司上班的刘某以帮他们炒股为名,共骗取他们资金2000余万元。同时报案人告诉了警方刘某藏匿的地点。案情重大,民警与报案人员一起赶到某高档酒店里,将刚游完泳在房间里小憩的刘某控制带回派出所接受调查。面
本报讯 近日,河北省石家庄市桥西区检察院对备受社会关注的银行储户存款“消失”案的犯罪嫌疑人李兵以信用卡诈骗罪作出批准逮捕决定。李兵系中国农业银行石家庄某支行客户经理,2014年11月李兵伙同边某(在逃)以承诺给客户远高于银行同期利率的利息为诱饵,将客户带至农行营业厅开立账户并存入大额款项,要求客户将
新京报讯 (记者何光) 因资金链断裂,利用“商铺”租赁“高利吸金”的秀水投资有限公司致数百人上亿元投资无法拿回,昨日,新京报通过独家调查,对秀水投资涉非法集资内幕做出了大起底。 新京报记者了解到,目前该案已被警方定性为非法集资,法人代表黄淑平目前已被警方依法采取刑事强制措施。 法人代表被采取刑
家住长沙望城的陈阳去年5月接到一陌生人电话,对方称是湖南旺顺食品科技有限公司的工作人员,因公司需扩大生产,想找他投资。在高额回报的诱惑下,陈阳共投了50万。不料该公司已于今年6月9日停产关门,现在老板联系不上,投资者也是血本无归。 本报7月5日讯“公司在望城还算有点规模,声称要扩大生产,需要人投资
6月12日,将所有股票抛售,炒股的人肯定惊叹:股神啊!当天,股市行情一片大好,上证指数最高达到5178点,达到这波行情的最高点,诸暨炒股的张阿姨当日清仓本可以大赚之后全身而退,躲开这之后的1000点暴跌。郁闷的是,张阿姨躲开了大跌,没躲过电信诈骗的陷阱。不仅26万炒股的钱全部被骗走,之后5天,又陆续
身为银行工作人员却疯狂设计骗局,从亲戚到朋友,从熟识的到不熟识的,4年时间他骗得8000余万元。因涉嫌合同诈骗罪,云南曲靖市某商业银行工作人员王某日前被该市麒麟区检察院批准逮捕。银行工作人员4年诈骗8000余万元 检察机关介绍,2013年12月,犯罪嫌疑人王某与张某共同出资注册云南祥通橡塑有限公司
今年以来股市持续升温,昨日沪指更是站上4900点,不少市民纷纷杀入股市淘金,一些不法分子也跟着“入市”。针对部分新股民不熟悉开户、交易、选股等流程,不法分子声称可以全程代炒、有内部信息等,以“注册会员”、“升级V IP”等名义诱使新股民汇款至指定账号,从而达到诈骗目的。广州警方提醒市民提高警惕,在股
广州某私募基金负责人王先生被骗子假冒QQ好友,转账骗走230万元巨款。幸好,他先登录骗子网银,错输密码将其锁定,加上警方和银行配合启动快速冻结机制,在两个小时内成功将230万元冻住,最终全部追回。文/广州日报记者陆建銮 通讯员谢锦焕、胡敏、岑柏瀚、王魁3月23日中午12时48分,广州某私募基金负责人
中新网肇庆5月20日电(黄耀辉 申莹 刘战强)以开展银行验资、帮助客户打银行流水、帮信贷客户“过桥”等银行业务为借口,广东四会市某银行夫妻员工承诺支付3分至5分月息的高额回报向事主借钱,进行非法集资超过7亿元。 肇庆警方20日表示,经过肇庆、四会两级警方近3个月侦查,该特大集资诈骗案涉嫌人陈梅、黄
一张张存有巨款的银行卡,放在“银行客户经理”处保管,就能获得一张“承诺书”和高额利息。日前,杭州市某国有银行再次曝出“储户存款失踪”,一名前银行职员假冒银行网点工作人员,以高息为诱惑,骗走储户巨额存款。 存款被卷走客户哭晕在银行 “100万的银行卡,放在银行客户经理手上,原本2015年10月可以
额度1万元人民币的信用卡,却被套现99万元,这是怎么回事呢? 昨天,绍兴市上虞区公安局召开新闻发布会:查获一起利用信用卡漏洞犯罪的案件。嫌疑人利用信用卡预授权业务,先存入大额现金将信用卡预授权额度放大,并发起较小金额的预授权。再套现,然后撤销预授权—此时,信用卡透支额度重新“满血”,骗子再套取现金
账号用了3天掉实名,没有交代清楚还找一大堆借口说我违规。要卖号的自己看着办吧。